Câu kết với lái xe để chiếm đoạt tài sản

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng phát hiện thời gian gần đây, trong quá trình giao nhận, vận chuyển từ khu vực cảng Hải Phòng đi các nơi, hàng hóa đóng trong container của một số doanh nghiệp đã bị thất thoát.

Điển hình là Công ty TNHH MTV Thương mại HB, trụ sở tại đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông, trụ sở tại lô 22 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền phát hiện từ giữa năm 2009 đến nay, hàng trăm tấn bột Amiăng được đóng bao, cho vào container vận chuyển theo đường biển từ các nước SNG về khu vực cảng Hải Phòng đã bị “bốc hơi”. Do bọn tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nên đã gây bức xúc, nghi kị lẫn nhau giữa đơn vị vận tải với chủ hàng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan công an được biết, khoảng 4, 5 năm trở lại đây, Công ty TNHH MTV Thương mại HB có hợp đồng thuê Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông làm dịch vụ vận tải chuyển Amiăng. Loại hàng này được đóng trong container nhập từ các nước SNG theo đường biển về khu vực cảng Hải Phòng. Khi tàu cập cảng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông có trách nhiệm tiếp nhận hàng và đưa vào kho bãi tại địa chỉ số 226 Lê Lai, Ngô Quyền. Sau đó nhân viên của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông tiếp tục đưa hàng (còn nguyên container) đi giao tại 22 nhà máy sản xuất tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Hoặc khi nhận hàng từ cảng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông có trách nhiệm giao thẳng hàng đến các nhà máy. Quá trình giao nhận hàng, kẹp chì của container không hề có dấu hiệu bị bẻ, cậy phá... Ban chuyên án tập trung hướng điều tra vào khâu giao nhận hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông.

Người được giao trách nhiệm tiếp nhận giao hàng, lên lịch điều hành lái xe đi giao hàng là Lê Nghĩa Phương (SN 1973), trú tại số 28E/28 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tiến hành xác minh, trinh sát phát hiện thời gian gần đây Phương có những biểu hiện bất minh về kinh tế, tiền nong “rủng rỉnh” thường “nướng” vào các canh bạc. Đặc biệt, Phương thường xuyên bàn bạc và chia chác tiền với 3 lái xe của công ty là Lê Văn Nghị (SN 1967), trú tại 32/477 đường 5/3 phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng; Đào Văn Quế (SN 1974), trú tại thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, An Dương và Phạm Ngọc Tá (SN 1973), trú tại tổ dân phố Đông Hưng, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Bí mật kiểm tra, đối chiếu sổ sách giao nhận hàng của Phương và 3 lái xe trên với công ty, các trinh sát phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Trên cơ sở tài liệu xác minh, thu thập, ban chuyên án tiến hành bắt giữ 4 nhân viên của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Miền Đông về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, 4 đối tượng Phương, Nghị, Quế, Tá đã khai nhận, từ tháng 4-2009 đến 4-2010, sau khi chở container đến các nhà máy, các đối tượng cắt kẹp chì, mở container, nhưng không giao hết hàng cho “đối tác” mà để lại một số lượng nhất định.

Sau đó, Lê Nghĩa Phương chỉ đạo lái xe mang các bao Amiăng đó bán cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1962), trú tại 41/49 phố Cấm, phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng (đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) với giá từ 150.000đ đến 300.000đ/bao Amiăng (loại 50kg). Số tiền kiếm được, Phương và lái xe chia đều mỗi bên một nửa. Để đối phó với sự kiểm tra của công ty, các đối tượng đã “phù phép” sổ sách cho khớp với số liệu giao, nhận hàng… Bước đầu các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt khoảng 170 tấn bột Amiăng, tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng đã ra lệnh bắt tam giam đối với Nguyễn Văn Dũng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Hiếu