Thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao:

Chiếm đoạt tiền, vàng qua Internet

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa phát hiện vụ lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền trên sàn giao dịch vàng bằng thủ đoạn rất tinh vi của Nguyễn Hoàng, SN 1984, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo tài liệu của lực lượng Chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, Nguyễn Hoàng là nhân viên môi giới của Công ty VGB, chuyên giao dịch mua bán vàng. Với trình độ công nghệ tin học của mình, Hoàng đã móc nối với các đối tượng bên ngoài để làm sai lệch việc mua bán trên sàn giao dịch vàng của Công ty VGB, hòng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Trong quá trình làm nhân viên môi giới trên sàn giao dịch vàng của Công ty VGB, Hoàng quen Nguyễn Thị Tuyết, SN 1964, ở quận Hai Bà Trưng, chuyên nghề kinh doanh vàng bạc.

Hoàng và Tuyết thoả thuận cùng làm ăn chung trên tài khoản mang mã số GC2… của Tuyết theo phương thức Tuyết góp vốn, Hoàng đầu tư “chất xám” để kinh doanh cùng có lợi, lỗ hoặc lãi chia đôi. Công việc kinh doanh vàng trên sàn giao dịch đang tiến triển thì đến ngày 2-9-2009, một sự cố đã xảy ra trong mối quan hệ làm ăn giữa Tuyết và Hoàng. Hôm đó, tài khoản của Tuyết bán khống 150 lượng vàng. Ngay sau đó, giá vàng thế giới tăng mạnh dẫn đến tài khoản của Tuyết lỗ gần 500 triệu đồng. Sự cố này dẫn đến việc tài khoản của Tuyết không thể mua lại 150 lượng vàng để tất toán trạng thái, cũng như nộp thêm tiền vào tài khoản này và như vậy hệ thống sàn giao dịch sẽ tự động giữ lại số tiền này, không cho tài khoản của Tuyết giao dịch tiếp.

Trước sự cố đó, Hoàng đã khắc phục khoản lỗ bằng cách lên mạng Internet tải phần mềm mang tên 007 Spy…, là chương trình ghi lại toàn bộ thao tác trên bàn phím của máy tính. Mục đích của Hoàng là đợi bộ phận IT (quản trị mạng) của công ty đi vắng, Hoàng sẽ vào máy tính của bộ phận này cài chương trình 007 Spy… để trộm cắp mật khẩu tài khoản quản trị của sàn vàng, sau đó can thiệp lên toàn bộ giao dịch đang diễn ra trên sàn vàng. Ngày 20-10-2009, Hoàng đã thực hiện việc đó. 19 ngày sau, Hoàng truy cập vào máy tính của bộ phận IT của Công ty VGB, lấy dữ liệu của phần mềm 007 Spy… Sau đó, Hoàng nghiên cứu các dữ liệu trong phần mềm và phát hiện mật khẩu tài khoản quản trị của sàn vàng, nơi công ty anh ta đang làm, nắm giữ.

Ngay sao đó, Hoàng bàn với Tuyết mở tài khoản mới và nộp tiền vào đó để giao dịch. Do tài khoản cũ của Tuyết bị khoá, không thể đứng tên làm tài khoản mới, Tuyết đã nhờ người giúp việc của gia đình mình là chị Hoàng Thị V, SN 1979, ở tỉnh Tuyên Quang mở tài khoản tại sàn vàng của Công ty VGB. Tài khoản mới này được mở tại một ngân hàng ở Hà Nội. Sau khi đứng tên tài khoản, chị V đã làm tiếp thủ tục uỷ quyền lại cho Tuyết sử dụng tài khoản này và Tuyết đã nộp ngay vào tài khoản 939 triệu đồng để giao dịch.

Có tài khoản mới trong tay, Tuyết và Hoàng quyết định thực hiện “phi vụ” làm ăn táo bạo và chọn ngày 4-11-2009 để khởi sự. Nhằm tránh bị phát hiện, hôm đó Hoàng rủ bạn gái của mình đem theo máy tính xách tay, đến một khách sạn mini ở đường Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), nơi có đường Internet không dây thuê phòng, để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tiền trên sàn giao dịch vàng. 3h sáng 5-11-2009, sau khi được Tuyết nhắn tin cho biết mật khẩu truy cập tài khoản mới, Hoàng đã can thiệp vào hệ thống đặt lệnh của sàn vàng, nhưng do đặt lệnh chậm nên không thành công.

7h sáng cùng ngày, Hoàng tiếp tục dùng máy tính xách tay truy cập vào tài khoản quản trị sàn vàng của Công ty VGB, đặt lệnh mua trên tài khoản của một công ty kinh doanh vàng khác, để mua 1.000 lượng vàng với giá 24,61 triệu đồng/lượng. Sau đó, Hoàng truy cập tiếp vào tài khoản mới của Tuyết để đặt lệnh bán 750 lượng vàng với giá 24,58 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới lúc đó là 23,475 triệu đồng/lượng. Bằng một số thao tác “nghiệp vụ” khác tại hệ thống giao dịch của sàn vàng trên mạng Internet, Hoàng đã chiếm đoạt được số tiền chênh lệch trong quá trình giao dịch mua bán vàng trên sàn của Công ty VGB là 799,59 triệu đồng.

Thực hiện xong “phi vụ”, Hoàng thông báo cho Tuyết ra ngân hàng rút tiền chênh lệch để chia nhau. Thế nhưng, khi Tuyết đến ngân hàng và chưa kịp rút tiền thì Công ty VGB đã phát hiện “sự cố” trên sàn giao dịch vàng, kịp thời phong toả tài khoản. Hiện lực lượng Chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng cùng đồng bọn, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Trang (theo an ninh thủ đô)