Lập công ty để lừa đảo

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa quyết định tạm giam 4 tháng đối với Lê Mạnh Trung ( SN 1969), trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại công nghệ (CPTMCN) Mạnh Trung, địa chỉ tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Mạnh Trung tại cơ quan điều tra

Cách đây 6 năm, Lê Mạnh Trung thành lập Công ty CPTMCN Mạnh Trung. Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh một số lĩnh vực, nhưng không được phép tuyển dụng XKLĐ. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Trung bổ nhiệm Nguyễn Văn Qua, (tức Quân, SN 1981), trú tại xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên làm Phó Giám đốc Công ty CPTMCN Mạnh Trung, phụ trách kinh doanh kiêm thủ quỹ và Trần Văn Trình (SN 1981), ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng phòng kinh doanh của công ty…

Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu, cuối tháng 3-2007, Trung phổ biến và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong công ty tự khai thác tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đi du học và XKLĐ, tự thu tiền môi giới của khách và mỗi trường hợp phải cắt lại cho Trung 500 USD đối với người đi du học và 1.000 USD đối với người đi xuất khẩu lao động. Trung không trực tiếp thu tiền của những người có nhu cầu đi du học, hoặc XKLĐ, mà cho phép Qua và Trình đóng dấu treo của công ty CPTMCN Mạnh Trung vào phiếu thu để thu tiền của khách. Với thủ đoạn trên, Trung cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người ở nhiều địa phương từ Bắc vào Nam có nhu cầu đi du học và XKLĐ.

Cùng với việc lừa đảo trên danh nghĩa Công ty CPTMCN Mạnh Trung, Lê Mạnh Trung còn cùng với Vũ Bá Thủy (SN 1978), trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần quan hệ hợp tác Quốc tế Đại Phát do Trung làm Giám đốc, Thủy làm Trưởng phòng hồ sơ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực môi giới XKLĐ và đi du học. Ngoài ra, Trung còn trực tiếp thành lập Công ty cổ phần thương mại HTT, trụ sở tại huyện Mỹ Đức, do Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ở nhiều vùng, miền trên cả nước có nhu cầu XKLĐ và đi du học.

Trước khi bắt tạm giam Lê Mạnh Trung, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Qua, Phó Giám đốc Công ty CPTMCN Mạnh Trung về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua khai nhận, Qua và Trình đã vận động được một số người ở Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bắc Giang làm “vệ tinh” chuyên đi quảng cáo và tiếp nhận hồ sơ, thu tiền của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động và du học về nộp lại cho công ty do Trung làm Giám đốc.

Đáng chú ý, chị Hoàng Thị Hằng, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh tin tưởng công ty của Trung, Qua và Trình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động đã vận động và thu tiền, hồ sơ của gần 30 trường hợp có nhu cầu XKLĐ với số tiền 30.000 USD để nộp cho Qua và Trình. Chị Trần Thủy Cúc, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cũng tin tưởng vào khả năng “chạy” xuất khẩu lao động của Công ty CPTMCN Mạnh Trung, đã nhận tiền và hồ sơ của 12 trường hợp để nộp cho Trình tổng cộng 235 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Phượng, ở TP Hưng Yên cũng nhận tiền và hồ sơ của 10 trường hợp và nộp cho Qua 350 triệu đồng, nộp cho Trình 235 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Lê Mạnh Trung cùng đồng bọn. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.726; 0.439.396.727) để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Hà Trang(tho an ninh thu do)